Сообщается, что глава и учредитель компании ООО "Меридиан-ДВ" и ПК "Велесъ" вместе с другими лицами создал финансовую пирамиду. Он брал у вкладчиков деньги под предлогом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес и обещал хорошие проценты. В то же время он не планировал исполнять взятые на себя обязательства.
Для привлечения средств соучастники демонстрировали материальную выгоду от сотрудничества, вручали подарки и сертификаты новым клиентам, покупая их за счёт полученных от граждан денег. Таким способом в период с 2020-го по 2021-й год преступникам удалось похитить свыше 37,3 млн руб у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской и Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана.
Фото: ru.freepik.com
Также организатор преступной схемы легализовал более 9 миллионов рублей через свои компании. Он перечислял деньги на расчётные счета подконтрольного предпринимателя.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет исправительной колонии общего режима. Помимо этого, его оштрафовали на 1,5 млн руб и конфисковали 9 млн руб в пользу государства, сообщает челябинская региональная прокуратура.
Также напомним, что в Челябинской области руководителя и главного бухгалтера торговой компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 44 млн руб.
